Leonardo Kozlowski
Associate
leonardo.kozlowski@saudlaw.com
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Leonardo assessora clientes locais e internacionais em assuntos de Coporate e Compliance. Ele possui ampla experiência em casos sobre lavagem de dinheiro e leis anticorrupção, incluindo investigações internas, due diligence em transações de M&A e implementação de programas de compliance. Já assesorou clientes em diversos setores, como automotivo, mercadeo de luxo, tecnologia, criptomoedas, energia, educação e óleo & gás. Possui também experiência em litígios, incluindo processos administrativos e arbitragens, e já trabalhou em escritórios de advocacia multinacionais.
Educação
- Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (Bacharelado em Direito)
- Pós-Graduação em Direito Digital pela UERJ e Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS)
- Curso de Extensão em Finanças pelo COPPEAD/UFRJ
Idiomas
Português, Inglês, Espanhol e Francês
Experiência
- Assessorou clientes em processos administrativos de lavagem de dinheiro em setores como automotivo e mercade de luxo.
- Avaliação de risco e desenvolvimento de programa de compliance para empresas de conglomerado de energia.
- Preparação de pareceres sobre sanções internacionais aplicáveis ao direito brasileiro.
- Condução de investigações internas para clientes, relacionadas à Operação Lava Jato.
- Treinamentos internos sobre prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção e compliance para diversos clientes.
- Elaboração de pareceres para clientes dos ramos de criptomoedas e tecnologia sobre conformidade com leis de lavagem de dinheiro e anticorrupção no Brasil.
- Realizou due diligence em joint ventures, parceiros comerciais e consultores para clientes de diversos setores.
- Trabalhou em várias investigações internas sobre fraudes, corrupção e assédio no Brasil.
- Atuou na elaboração de política e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para clientes de apostas esportivas.